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| 編輯推薦： |
★国家发展改革委区域开放司指导，中国施工企业管理协会 12家会员单位共同编写
★案例丰富，集针对性、实务性和系统性
★施工企业提升国际市场竞争力的工具书
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| 內容簡介： |
“一带一路”合规经营系列丛书是一套集中反映中国参与“一带一路”建设的企业在境外合规运营管理现状的系列丛书。由在“一带一路”沿线50多个国家和地区深耕多年的企业结合自身情况，以丰富翔实的案例，系统地从市场环境、通用规则、国别规则以及示范项目等角度展示了中国企业在境外稳扎稳打、开拓进取的合规发展历程，为企业海外高质量发展提供了行业标杆，也对企业今后发展提出了更高标准的要求。
《工程建设企业境外合规经营指南：泰国》结合若干在泰国从事工程项目投资建设运营企业的经验教训，为境外经营企业梳理泰国通行的法律法规等合规要求，提示泰国合规风险，提供在泰国合规经营的操作指南，助力广大工程建设企业建设合规管理体系。
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| 關於作者： |
中国施工企业管理协会
成立于1984年，是由工程建设企事业单位、社会组织和有关专业人士自愿结成的全国性、行业性社会团体，是非营利性社会组织。现有会员企业4130家，分布在全国各个地区，涉及房建、市政、公路、铁路、水运、水利、电力、石油、化工、煤炭、冶金、有色等行业（专业）。本会定位是中国施工企业的“娘家”，是反映施工企业诉求、改善其发展环境的代言人，是促进施工企业科技进步与创新的平台，是提升工程施工安全质量的助推器，是政府制定工程建设行业发展规划和政策法规的参谋助手，是谋划工程建设行业发展战略的智库，是培养和造就优秀施工企业家的摇篮。
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（简称华东院）1954年建院，名列中国勘察设计综合实力百强单位（排名第7位）、中国工程设计企业60强（排名第8位）、中国承包商80强（排名第29位）、中国监理行业十大品牌企业。华东院是国家高新技术企业、国家级工业化与信息化“两化”深度融合示范单位、中国对外承包工程业务新签合同额百强企业、住建部首批全过程工程咨询试点企业、全国实施卓越绩效模式先进企业、电力行业首批卓越绩效标杆AAAAA企业、浙江省工程总承包试点企业、浙江省“一带一路”建设示范企业和浙江省规模最大的勘测设计研究单位。
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| 目錄：
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目录
第一章 境外工程建设合规管理的重要性
一、合规的起源
(一)企业合规思想的起源
(二)企业合规体系的诞生
(三)企业专项合规体系的建设
二、合规体系的成形与完善
(一)企业合规体系的成形
(二)企业合规体系的规范
(三)企业合规体系的发展和完善
三、合规管理的基本概念
四、合规管理的意义
(一)中国当前合规管理的现状
(二)国家对企业境外经营合规管理的重视
(三)中国企业境外经营合规管理的重要意义
(四)工程建设企业境外经营合规管理的重要性
五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
(一)三者的含义
(二)三者的侧重点
(三)三者的关系
第二章 泰国概况
一、地理位置和人口分布
(一)地理位置
(二)人口分布
二、自然环境和自然资源
(一)自然环境
(二)自然资源
三、经济状况和发展规划
(一)经济状况
（二）重点/特色产业发展情况
(三)发展规划
四、国家象征和政治制度
(一)国家象征
(二)政治制度
(三)主要党派
五、政府机构和行政区划
(一)政府机构
(二)行政区划
六、社会组织和公共交通
(一)社会组织
(二)公共交通
七、外交关系
八、民族和宗教
(一)民族
(二)宗教
九、语言和习俗
(一)语言
(二)习俗
(三)节假日
十、货币与物价
(一)货币兑换
(二)消费水平
十一、金融服务
(一)外汇管理
(二)银行与保险
(三)信用卡
(四)融资
(五)证券市场
十二、通信与电力
(一)电话
(二)网络
(三)电力
十三、医疗与安全
(一)医疗
(二)安全
第三章前往泰国手续办理及相关须知
一、泰国签证入境
(一)短期入境
(二)长期入境
二、入境须知
三、新冠疫情对出入境的影响
四、泰国紧急求助电话
第四章 泰国有关法律规定
一、泰国法律体系概述
二、在泰国投资注册企业需要办理的手续
(一)主管部门及相关法律
(二)设立企业的形式
(三)注册企业主要程序
(四)公司审计与合规要求
三、泰国对外国投资的市场准入
(一)投资主管部门
(二)投资相关法律法规
(三)投资行业的规定
(四)投资方式的规定
四、泰国对外国投资的优惠
(一)优惠政策框架
(二)优惠标准
(三)经济特区鼓励政策
五、泰国贸易的法律规定
(一)贸易主管部门
(二)贸易法规体系
(三)贸易管理的相关规定
(四)泰国进出口程序
六、泰国关于劳动就业的法律规定
(一)劳动就业主管部门及相关法律体系
(二)劳工（动）法的核心内容
(三)劳动力供求
(四)劳动工会
(五)外国人在当地工作的规定
七、泰国关于税收的法律规定
(一)税收管理机构及税收法律体系
(二)主要税赋和税率
八、泰国关于用地的法律规定
(一)土地资源管理部门及相关法律法规
(二)土地法的主要内容
(三)外资企业获得土地的规定
(四)外资参与当地林业投资合作的规定
九、泰国关于环境保护的法律规定
(一)环保管理部门及相关法律法规
(二)环保法律法规基本要点
(三)环保评估的相关规定
十、泰国反对商业贿赂、反腐败、反垄断及反不正当竞争
等方面的法律规定
(一)主管部门及相关法律法规
(二)反对商业贿赂或官员腐败行为的法规要点
十一、泰国对保护知识产权的规定
(一)泰国知识产权保护机构
(二)泰国知识产权相关法律法规及主要内容
(三)专利和注册商标程序
十二、泰国对外国公司承包当地工程的规定
(一)工程建设管理机构及相关法律法规
(二)许可制度
(三)禁止领域
(四)招标方式
(五)工程BOT/PPP承包方式
十三、泰国对中国企业投资合作的保护政策
十四、在泰国解决纠纷的主要途径及适用法律
(一)消费争议解决
(二)小额争议解决
(三)调解和仲裁
(四)诉讼
十五、在泰国投资注意事项
(一)投资方面
(二)贸易方面
(三)承包工程方面
(四)劳务合作方面
(五)防范投资合作风险
第五章 工程项目投建营全生命周期中的合规要求
一、第一阶段：项目前期论证
(一)中国境内合规要求
(二)泰国工程建设行业相关法律法规
(三)前期论证各子阶段
二、第二阶段：建设准备
(一)工程合同
(二)对外承包工程资质及工程许可
(三)境外工程建筑规范及技术标准
(四)工程项目设计
(五)工程造价
(六)项目用地
(七)工程项目招投标
(八)建设设备及材料的采购
(九)泰国工程成本
三、第三阶段：建设实施
(一)劳动用工
(二)工程质量
(三)职业安全健康管理规范
(四)工程环境
四、第四阶段：竣工验收
(一)竣工验收条件
(二)竣工验收准备
(三)竣工验收手续
(四)工程款支付
(五)资金跨境结算
五、第五阶段：投产运营
(一)项目运营
(二)保修
(三)项目后评价
六、在泰国开展工程的其他注意事项
(一)处理好与政府和议会的关系
(二)妥善处理与工会的关系
(三)密切与当地居民的关系
(四)尊重当地风俗习惯
(五)依法保护生态环境
(六)承担必要的社会责任
(七)懂得与媒体打交道
(八)学会和执法人员打交道
(九)其他
(十)在泰国遇到困难寻求帮助的途径
第六章 泰国投资风险和机会分析
一、泰国整体营商环境
(一)外商投资情况
(二)竞争力排名
(三)泰国营商环境分析
(四)中泰经贸关系
二、泰国投资风险分析
(一)政治风险
(二)经济风险
(三)法律风险
(四)社会风险
三、泰国未来发展预测与投资机会分析
(一)政治前景
(二)经济预测
(三)投资机会
第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南
一、合规管理的内部环境
(一)合规管理的目标
(二)合规管理的基本原则
二、合规管理机构的设置及职责
(一)合规管理机构的设置
(二)合规管理部门的设置方式
三、企业内部的合规管理体系
(一)董事会的合规责任
(二)监事会的合规责任
(三)管理层的合规责任
(四)合规管理部门的合规责任
(五)合规管理的主要内容
四、合规管理中的风险控制方法
(一)风险规划
(二)风险识别
(三)风险评估
(四)风险应对
(五)风险监控
结语
附录
附录1 泰国部分政府部门和相关机构一览表
附录2 泰国华人商会、社团和主要中资企业一览表/
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| 內容試閱：
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序言
“一带一路”倡议是顺应全球治理体系变革，彰显同舟共济、命运与共意识的国际公共产品。作为完善全球治理体系、推动构建人类命运共同体的中国方案，共建“一带一路”已经成为171个国家和国际组织开展国际合作的新模式，正在向高质量共建的阶段迈进。
共建“一带一路”在完成总体布局的基础上，聚焦重点、深耕细作，扎实推进项目实施，累计开展了3000多个项目，可圈可点的成果、实实在在的好处，让“一带一路”朋友圈不断扩大。中国企业参与“一带一路”建设的程度也越来越深入，面临的市场环境越来越复杂，合规经营在企业可持续发展中也显得越来越重要。
为更好地帮助企业提高合规经营管理水平，有效防范及化解经营风险，早在2017年5月，习近平总书记就中国企业合规经营问题，在中央全面深化改革领导小组会议上，明确指出加强企业海外经营行为合规制度建设的必要性。2018年7月1日，国家标准《合规管理体系指南》（GB/T 35770—2017）正式实施;2018年11月2日，国务院国资委《中央企业合规管理指引(试行)》发布实施;2018年12月26日，国家发展改革委正式发布《企业境外经营合规管理指引》，为中国企业更好地开展境外经营业务、建立合规管理体系和制度，提供了官方的指导意见。
中国施工企业管理协会基于工程建设行业的实践经验和研究成果，联合12家会员单位，在国家发展改革委区域开放司的指导下，出版《工程建设企业境外合规经营指南》（以下简称《指南》），结合企业自身情况，以丰富翔实的案例，系统地从市场环境、通用规则、国别规则以及示范项目等角度展示了中国企业在境外稳扎稳打、开拓进取的合规发展历程，具有针对性、实务性和系统性的特点，是一套指导性非常强的工具书。
《指南》的出版有利于帮助广大施工企业适应国际工程承包自由化、便利化的市场环境，引导企业以实现行业高质量发展为目标，期望通过树立境外合规经营优秀典型，分享境外合规运营经验，帮助企业完善合规运营体系，形成合规文化，提升企业在国际市场中的竞争力。同时，在更广泛的范围倡议共建“一带一路”的企业，增强机遇意识和风险意识，夯实基础，固牢底线，趋利避害，在发展中不断前进，在合作中茁壮成长。
前言
合规经营蕴含尊重知识产权、保护环境、反对商业贿赂、履行商业责任等原则，是企业持续健康发展的基石。推动经济高质量发展，要求企业走质量内涵型发展道路，需要强化合规经营责任，提升合规经营水平，在法治轨道上提升管理、发展壮大。
习近平总书记在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上的重要讲话中指出，要规范企业投资经营行为，合法合规经营，注意保护环境，履行社会责任，成为共建“一带一路”的形象大使。近年来，国家发展改革委、商务部、国务院国资委等多部委密集出台企业经营行为合规管理文件、规定，明确提出“中央企业应当加快建立健全合规管理体系”，强调“合规是企业‘走出去’行稳致远的前提，合规管理能力是企业国际竞争力的重要方面”。这些指导性文件对于中国企业加强合规意识、建立合规管理体系及制度、提高合规管理水平具有非常重要的意义。
泰国位于东盟中心位置，区位优势明显，社会总体较为稳定，政策透明度和贸易自由化程度较高，营商环境开放包容，是东盟第二大经济体。泰国商品在东盟国家享受零关税待遇，对周边国家具有较强辐射能力，在“一带一路”建设中具有显著的地缘优势。泰国的发展规划及战略与中国推动的“一带一路”倡议和国际产能合作战略具有高度的契合性，中资企业在泰国发展前景广阔。在中泰两国政治互信不断加深、中国-东盟自贸区建成并不断深化，以及“一带一路”倡议全方位推进的大背景下，两国经贸合作务实发展、成果丰硕。中国企业在泰国投资质量稳步提升，经济影响与日俱增，越来越多的中国大企业在泰投资建厂，一批批大型项目相继投产，疫情下生产、经营进展平稳。中泰之间的投资合作已逐步形成多层次、多渠道、全方位的合作格局。在泰国依法、合规开展经营，诚实守信，脚踏实地，是中资企业“走出去”的重要一环。
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（简称华东院）1954年建院，名列中国勘察设计综合实力百强单位（排名第7位）、中国工程设计企业60强（排名第8位）、中国承包商80强（排名第29位）、中国监理行业十大品牌企业。华东院是国家高新技术企业、国家级工业化与信息化“两化”深度融合示范单位、中国对外承包工程业务新签合同额百强企业、住建部首批全过程工程咨询试点企业、全国实施卓越绩效模式先进企业、电力行业首批卓越绩效标杆AAAAA企业、浙江省工程总承包试点企业、浙江省“一带一路”建设示范企业和浙江省规模最大的勘测设计研究单位。2017年荣获“第五届全国文明单位”称号，2019年荣获全国五一劳动奖状。华东院总部设在杭州，在国内设有东南、华南、西南、华东、华北、东北等区域总部，在亚太、欧亚、非洲、美洲、中东北非设有五大区域总部，覆盖70多个国家和地区。华东院作为中国最早成立的勘测设计院之一，为国家大型综合性甲级勘测设计研究单位，业务范围包括水电与新能源、城乡建设、生态与环境等领域，努力打造具有工程全过程智慧化服务能力的一流国际工程公司。
华东院深耕亚太市场多年，抓住“一带一路”沿线国家资源开发及基础设施建设的市场机遇，秉承“负责、高效、最好”的企业精神，承担了多项亚太区重大工程建设项目。在泰国，先后承担了LTK风电项目、奥派变电站、邦批变电站、博通风电项目、邦朗水电站改造项目、华富里复线铁路的EPC（设计-施工-采购总承包模式）项目等。其中，LTK风电项目是泰国国家电力局首个正式的风电EPC项目，而奥派及邦批变电站都是曼谷都会区大型枢纽变电站，受到泰国各界人士的关注。这些项目的顺利完工，体现了华东院的匠人精神，也通过项目的管理实践，为中国企业积累了合规经营的经验。
华东院依托于中国电建的大平台，建立了较为完善的合规管理体系和制度。我们也希望通过这些体系和制度建立起的经验积累，协助中资企业少走弯路，规避合规风险，提高履约质量，从而进一步得到业主和社会的认可。华东院将与更多的中国工程建设企业一起在“一带一路”的道路上走深、走实，使其成为大家共同的机遇之路、繁荣之路。
1.招标方式
泰国的承包工程项目可分为两类：一是国家投资的公共项目，通常采取国际招标或者电子竞标的方式，仅有少数采取邀标的形式；二是私人投资的工程项目，目前通行的国际招标、邀标和议标等招标形式均有采用。私人项目一般选择与业主有长期合作关系的承包商承建，近年来通过议标合作的情况比较多见。
2.承揽工程项目的程序
（1）获取信息。
泰国政府项目信息通常通过下列渠道获得：
一是政府公告。泰国各政府部门都会定期发布各自的项目招标公告，投标人可派人到各部门索取投标资料。
二是政府各部门网站。政府各部门会同时在各自网站上发布招标信息，投标人可从网站上查找。
三是报纸公告。某些大型项目，特别是国外资金的大型基础设施项目，主管部门通常会在报纸上发布公告。
四是邀请投标。某些大型项目，特别是国外资金的大型基础设施项目，主管部门通常会通过商会、大使馆等渠道向各自所在国的承包商发出投标信息。
（2）招标投标。
泰国政府项目的招标和投标方式视项目情况而定，通常采用的方式：
一是直接投标，通常适用于一般规模项目，有资格的投标人在购买标书后直接进行商务投标。
二是“资格预审 投标”，通常适用于大型项目，尤其是资金来自国外的大型基础设施项目通常采用此方法。投标人须根据标书要求先进行资格预审，通过者方有资格参加商务投标。资格审查通常分为一般性资审和技术性资审。一般性资审是对投标公司背景、以往业绩、财务状况、人员和设备情况等审查；技术性资审要求投标公司必须根据项目的特性提出具体的施工技术方案，甚至设计或扩充方案等。超大型项目通常都要进行一般性资审和技术性资审，而某些国内预算项目则可能只要求一般性资审。
三是特别招标/议标，国家预算的小项目（通常不超过1亿泰铢）有可能采用议标的方式招标，而国家预算的国外项目，如驻外使领馆等也通常采用议标的方式招标。
泰国所有政府项目在招标前都必须完成预算，确定项目的中间价，上述前两种招标中，若项目的中间价大于1亿泰铢，商务投标就必须采用电子竞标的方式进行。
3.投标资格
根据《外籍人经商法》的有关规定，建筑、工程服务业以及工程建设为限制外籍人从事的行业，外籍人只有与泰籍人组成合资公司或联合体才能承揽泰国的工程项目，且合资公司或联合体必须由泰籍人控股，外籍人投资所占比例不得超过49%。
具有各级资质的承包公司方能有资格参加相应的国家预算（非外资）项目的投标，而招标人在招标文件规定中通常会规定投标人必须具备的资质等级。
点评：
泰国几家大的本土工程承包商在一些项目招标中（尤其是政府公共项目）占有天然优势地位。总体上看，建筑承包工程行业属于非鼓励外籍公司从事的行业。
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