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『簡體書』银行保密法/反洗钱检查手册：2015版

書城自編碼： 3314076
分類：簡體書→大陸圖書→管理→金融/投资
作者： [美]美国联邦金融机构检查委员会
國際書號(ISBN)： 9787504997593
出版社： 中国金融出版社
出版日期： 2019-02-01


書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 116.1

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內容簡介：
本书为检查人员开展《银行保密法》反洗钱BSAAML和海外资产控制办公室OFAC检查提供指导，包含了关于BSAAML合规项目要求、BSAAML风险和风险管理目标、健全的行业惯例和检查程序等方面的概述，还提供了关于如何识别和控制与洗钱和恐怖融资相关风险的指引。本手册的成型与发展得益于联邦银行监管机构、金融犯罪执法网络局FinCEN 的通力合作，确保了本手册在贯彻执行BSAAML要求方面的一致性，具有很强的的参考借鉴意义。
關於作者：
联邦金融机构检查委员会FFIEC，是美国财政部的一个局，包括联邦储备系统管理委员会，联邦存款保险公司，国家信用联盟管理局，货币监理署，存款管理办公室和州金融机构监管联络委员会，主要负责金融相关工作。

 

 

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